更多“各支行办理个人结售汇业务时,发现涉嫌个人通过分拆结售汇规避年…”相关的问题
第1题
各分支行应规范个人结售汇业务管理,严格落实国家外汇管理局规定,认真审核客户提交的结售汇资料,严禁我行人员协助客户办理个人结售汇分拆的行为。()
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第2题
办理个人结汇和境内个人售汇业务,应事先通过个人结售汇系统查询是否已超年度总额 (含本笔的额度)()
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第3题
办理结售汇业务时,需首先审核年度总额使用情况,审核相关情况后才能进行后续结售汇操作。()
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第4题
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
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第5题
个人年度总额内结售汇业务无需凭本人有效身份证件,本人或他人直接到柜台办理即可。()
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第6题
在新建支行取得个人结售汇资格前,应由其对应的分行营业部处理电子渠道个人结售汇账务及数据报送。()
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第7题
办理结售汇业务时,外汇局发布通知说明个人结售汇系统发生故障,在此期间个人结售汇系统可进行脱机操作()
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第8题
个人结售汇年度总额是等值5万美元。()
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第9题
境内个人年度总额内结售汇业务可委托其直系亲属代办,超过年度总额的不得委托他人代办()
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第10题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,可有条件办理()
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