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[主观题]

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,受理网点可以()

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,受理网点可以()

A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话,直接与持卡人联系确认。

C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式,对客户身份进行审查。

D.要求客户提供公安机关证明。

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第1题

联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份()
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第2题

对个人身份信息真伪作进一步核实,可以要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。()
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第3题

客户身份识别可以采取的措施有()。

A.联网核查,核对客户身份证明文件

B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实

D.电话联系并录音,或要求客户提供相关视频

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第4题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份。辅助身份证明材料包括()。

A.户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.社会保障卡

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第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第6题

办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾
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第7题

统一柜面信用卡交易操作时,通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的或对客户身份存疑时,应要求其出具辅助身份证明材料,包括但不限于()。

A.户口簿、机动车驾驶证

B.户口簿、社会保障卡

C.机动车驾驶证、社会保障卡、居住证

D.户口簿、机动车驾驶证、社会保障卡、居住证等

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第8题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪些措施,识别或者重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第9题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第10题

本行除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下几种措施,重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他资料或者身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等

B.对居民证件进行联网核查或查询客户信用记录档案

C.分支机构可以通过邮寄资料方式核实客户住址等其他信息

D.通过留存的电话与账户所有人联系核实或按照账户所有人留存的联系地址信息,上门回访

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