题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每年接受一次反洗钱培训；其他员工通过现场或网络等方式应当至少每两年接受一次反洗钱培训（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每年接受一次反洗钱培…”相关的问题
第1题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对，错)。
第2题
以下关于反洗钱岗位的描述，说法错误的是哪项：（)。
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第6题
以下说法正确的是（ABCD错误）（）
A.义务机构配置监测分析人员应当满足充足性、专业性和稳定性要求
B.业务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
C.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或简直反洗钱岗位人员
D.专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
第10题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项（）
A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
热门考试
全部 >
