更多“视商户业务种类、业务规模、经营情况等,对商户进行风险评级与重…”相关的问题
第1题
各分行应根据商户风险评级确定巡检方式和频率。对于具备固定经营场所的条码支付商户,应每年独立开展至少两次现场巡检。()
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第2题
分行商户待清算账户下按()设卡片账核算。
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第3题
各分支行应当做好中银来聚财签约商户的现场及非现场检查工作,商户巡检频率为()
A.每个商户每季度至少巡检一次
B.每个商户每半年至少巡检一次
C.每个商户每年至少巡检一次
D.以上都不对
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第4题
依据《中国邮政储蓄银行POS收单业务管理办法(2014年版)》的规定,为POS特约商户提供收单服务前,应做好商户培训工作。同时,根据特约商户经营特点和风险等级,后期对商户进行定期或不定期培训,原则上一年不得少于()次,并保存培训记录,以备查核。商户培训应确保商户掌握银行卡受理操作流程、风险防范等基础知识。
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第5题
针对POS收单业务,应建立特约商户回访检查制度。根据商户(),定期或不定期对特约商户进行回访检查。
A.经营范围
B.规模大小
C.风险等级
D.结算账户类型
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第6题
收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。
A.警告
B.控制商户结算账户
C.注销商户
D.关闭商户交易
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第7题
()分行个人金融部在POS业务系统内对已录入商户进行审批。
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第8题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
A.防范、控制、处理和报告
B.识别、防范、控制和处理
C.检查、防范、处理和报告
D.评估、防范、控制和监督
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第9题
针对信用评级为C、D的渠道禁止引入小微普通商户。()
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第10题
根据网上特约商户支付类型不同,网上支付分为()和()
A.网上普通类商户
B.网上平台类商户
C.B2C业务
D.B2B业务
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