题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定,遵循真实性和合规性原则,按照()的原则对相关凭证或商业单据进行审核,外汇局有明确规定的,从其规定

A、了解业务

B、了解制度

C、了解客户

D、尽职审查

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定,遵循真实性和合规性…”相关的问题

第1题

外汇汇出汇款业务应按照国家外汇管理中有关付汇的规定,区分机构客户和个人客户,经常项目(贸易、非贸易)和资本项目,对汇款人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性审核,审核无误后方予办理。()
点击查看答案

第2题

办理汇出汇款业务时,应()

A.对贸易背景真实性进行实地调查

B.首先与收款人联系,收款人同意后方可办理

C.对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核

D.只需审核汇款申请书

点击查看答案

第3题

商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括()

A.按照规定报送信息

B.坚持收益性优先原则

C.严格进行交易真实性和合规性审查

D.履行反洗钱和反恐融资义务

点击查看答案

第4题

银行办理结售汇业务,应当遵循()的原则。

A.真实性

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职调查

点击查看答案

第5题

银行办理结售汇业务需遵循的管理要求有()。
银行办理结售汇业务需遵循的管理要求有()。

A.需审核规定的有效凭证和商业单据

B.建立独立的结售汇会计科目

C.大额结售汇交易需及时备案

D.根据外汇局每日公布的人民币基准汇率和规定的浮动幅度公布挂牌汇价

点击查看答案

第6题

银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。()
点击查看答案

第7题

以下对于客户买入人民币对外汇期权的描述不正确的说法是()。

A.客户期初需支付费用

B.期权到期前,客户不能对已买入的期权进行反向平仓

C.银行对客户办理期权业务应坚持实需原则

D.期权到期时,客户如果行权,银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核

点击查看答案

第8题

柜员对传输的凭证要素及相关资料的文义性、影像资料要素和交易信息的一致性进行审核,并对所授权业务依据的完整性和合规性负责。()
点击查看答案

第9题

合作办理远期结售汇业务时,开办行需要与合作银行、客户签订三方远期结售汇合作协议,且合作银行负责对客户办理远期结售汇签约和履约的合规性进行审核。()
点击查看答案

第10题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。()
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信