题目内容
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[判断题]
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元,但该单位账户具有资金集中转入,分散转出,跨区域交易特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
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第1题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第2题
第3题
第4题
第5题
A.将单位公款私自转入个人银行结算账户
B.利用开立银行结算账户逃废银行债务
C.出租、出借银行结算账户
D.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
第7题
A.个人银行结算账户
B.个人储蓄账户
C.单位银行结算账户
第9题
A.50,50
B.50,100
C.100,100
D.100,200
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