题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业应当建立的的反恐怖防范制度有()。
A.反恐怖防范保卫工作制度
B.警企联防制度
C.反恐怖防范安全会议制度(可纳入日常安全会议制度)
D.反恐怖防范监督检查考核制度
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A.反恐怖防范保卫工作制度
B.警企联防制度
C.反恐怖防范安全会议制度(可纳入日常安全会议制度)
D.反恐怖防范监督检查考核制度
第6题
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
第7题
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
第8题
A、基本制度
B、内控制度
C、专项制度
D、日常制度
第9题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
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