题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对存在()、()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位员工情况不清楚
C.注册地和经营地均在异地
D.注册地在异地
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位员工情况不清楚
C.注册地和经营地均在异地
D.注册地在异地
第1题
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚
C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等
D.注册地和经营地均在异地等异常情况
第2题
第4题
A.注册地址不存在
B.注册地或经营地有一处在异地
C.注册地和经营地均在异地
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
第5题
第6题
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务
第9题
A.面对面、视频对法定代表人或单位负责人核实开户意愿
B.通过录音电话与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿
C.我行正式员工双人上门核实开户意愿
D.上门为客户开立的人民币单位银行结算账户
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!