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[多选题]

客户身份基本信息的9要素:“客户姓名、证件种类、证明号码、性别、国籍、证件到期日、手机、”作为必输项()

A.学历

B.职业

C.单位地址

D.常住地址

E.单位名称

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第1题

个人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、住所地址或工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和()

A.职业、年收入

B.职业、证件有效期

C.家庭关系、年收入

D.民族、职业

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第2题

根据反洗钱客户身份识别要求,客户身份基本信息范围包括自然人客户的()

A.姓名、性别

B.国籍、职业、地址

C.联系方式

D.身份明文件的种类、号码和有效期限

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第3题

自然人客户的身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、

B.职业

C.住所地或者工作单位地址,联系方式,

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

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第4题

查询手机银行客户的基本信息。证件类型、证件号码为必输项,()、()、()为可选项

A.手机号码

B.手机银行卡客户编号

C.手机银行卡绑定账号

D.客户姓名

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第5题

自然人客户“身份基本信息”主要包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式、身份证件(或身份证明文件)的种类、号码和有效期限。()
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第6题

个人客户关键10项信息项有哪些?()

A.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、居民涉税标识

B.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、出生日期

C.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、证件地址

D.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、工作单位、职业

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第7题

自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()
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第8题

531系统上线以后,哪些要素能唯一确定一个客户()。

A.客户姓名、证件号码

B.证件种类、证件号码

C.客户姓名、证件种类、证件号码、性别

D.客户姓名、证件种类、证件号码

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第9题

客户九要素信息包括哪些内容()

A.姓名、性别

B.国籍、职业

C.住所地或者工作单位地址、联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第10题

商业银行新建个人客户信息时必须采集的九项基本信息是()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

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第11题

商业银行新建个人客户信息时必须采集的九项基本信息是()联系方式,身份证件或者姓身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位

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