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[多选题]

以下哪些名单类型为加锁后非柜面渠道实时生效()

A.出租出借,售卖银行卡

B.六个月无交易

C.暂停非柜面业务

D.禁止换卡换折

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第1题

借记卡开户次日起,六个月无交易客户的控制规则()

A.不收不付

B.只进不出

C.暂停非柜面业务(灰名单)

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第2题

经公安机关认定的涉及出租出借售卖账户人账户、冒用他人身份开户人账户的,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户

A.5,3

B.5,2

C.3,2

D.3,1

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第3题

村镇银行系统对开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,客户需持有效身份证件重新核实身份后,恢复其业务

A.一个月

B.一季度

C.六个月

D.一年

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第4题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

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第5题

银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起__无交易记录的账户,银行将暂停其()业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务

A.3个月,非柜面

B.6个月内,非柜面

C.3个月,所有

D.6个月,所有

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第6题

限制非柜面渠道名单维护(单笔)交易中暂停原因为“A-反欺诈系统管控名单”,需要本人或代理人办理,并提供本人及代理人身份证件。()
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第7题

TFC85限制非柜面渠道名单维护(批量)交易,仅可凭操作任务书办理。()
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第8题

自开户之日起6个月内无交易记录的账户,将被暂停账户非柜面业务()
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第9题

对于开户之日起()个月内无交易记录的账户,我行将暂停其非柜面业务

A.3.0

B.6.0

C.9.0

D.12

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第10题

自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第11题

对开户之日起12个月内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,账户恢复使用。()
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