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[单选题]

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到平安银行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理

A.5

B.10

C.3

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第1题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第2题

2016年8月,我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网,实现以总对总
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第3题

公安机关办理资金返还工作时,应由两名以上冻结公安机关办案人员持本人有效人民警察证,并应出具()。

A.《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

B.《扣划存款决定书》原件

C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》

D.《扣划存款通知书》

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第4题

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第5题

公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。()
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第6题

公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该账户还有被其他司法部门冻结的,可继续办理资金返还工作。()
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第7题

公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,受理银行对民警身份有疑问或材料不齐全的,冻结银行有权拒绝办理资金返还工作。()
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第8题

公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的及执行公安机关返还通知书而产生的责任。()
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第9题

公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的责任,不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。()
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第10题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)要求,同一客户在同一商业银行只能开立()张I类借记卡。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)要求,同一客户在同一商业银行只能开立()张I类借记卡。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题

根据我国《公用电信网间互联管理规定》对于电信网间互联的定义,电信网间互联应实现()

A.网络之间可以相互使用电信资源

B.网络互联、业务互通

C.业务互通、资源共享

D.网络共建、联合维护

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