题目内容
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[判断题]
对于金融机构来说,依法审慎识别和报告各种类型的可疑交易,是履行反洗钱职责的关键环节。()
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第1题
第3题
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
第4题
第7题
第8题
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D、依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
第9题
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
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