经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，（)内暂停其账户非柜面业务。

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

A.5,2

B.5,3

C.3,1

D.3,2

A.1

B.2

C.3

D.5

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

A.银行账户属于个人私有财产，账户所有人有权出售

B.出租、出借、出售给亲人或朋友，不会有问题

C.出租、出借、出售银行账户是违法行为，会承担法律责任

D.账户出租、出借、出售之后，发生法律纠纷与我无关

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。