题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融情报机构的分析包括:
A.宏观分析
B.类型分析
C.微观分析
D.法律分析
E.技术分析
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第2题
A.金融信息交流
B.分析可疑交易报告
C.核查可疑交易线索
D.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第5题
金融情报机构的英文简写为:
A.FATF
B.EgmontGroup
C.FIU
D.CAMLMAC
第6题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有:
A.绝对独立性
B.相对独立性
C.依附性
D.纯技术性
第8题
A.在执法机构内设立金融情报机构
B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性
D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第9题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
第10题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
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