在内控合规管理信息系统中，违规点严重程度分为（)。A.重大、关注、一般B.重大、关注、轻微C.重大、较大、

表及检查底稿等信息。

A.评价分析

B.计分查询

C.汇总计分

D.计分确认

A.一级分行及总行内控合规部

B.一级分行内控合规部

C.总行内控合规部

D.系统管理员

势(折线图)。

A.指标看板

B.首页仪表盘

C.合规地图

D.统计分析

在内控合规管理信息系统中，()展现形式能同时显示各一级分行整改率。

A.仪表盘

B.折线图

C.合规地图

D.饼状图

在内控合规管理信息系统中，需由()完成本级业务归属分配，否则将影响检查底稿的出具。

A.支行及以上系统管理员

B.二级分行及以上系统管理员

C.支行及以上内控合规管理员

D.二级分行及以上内控合规管理员

是()。.

A.业务归属分配

B.机构映射

C.机构管理

D.业务分类管理

在内控合规管理信息系统中，由()对关联交易预警提示进行后续处理。.

A.关联交易审核员

B.关联方审核员

C.关联方确认员

D.关联交易业务审查人员

在内控合规管理信息系统中，()对关联方信息收集部门提交的关联方信息进行审核。.

A.人力资源部门

B.内控合规部门

C.风险管理部门

D.办公室

在内控合规管理信息系统中，评价行()对内控评价计分员提交的计分结果进行最终确认。.

A.内控评价审核员

B.内控评价申报员

C.内控评价管理员

D.系统管理员

以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告

B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告