第1题
艾格蒙特集团定位是()
A.银行业协会
B.各国金融情报机构的联合体
C.国际反洗钱评估机构
D.关注洗钱犯罪发展趋势
第2题
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
第3题
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
第4题
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.积极主动
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