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[判断题]

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。判断对错

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。判断对错

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第2题

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错

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第3题

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。判断对错

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第4题

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错

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