总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每（)向本部门负责人和统计合规管理部

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的()规定，加强对员工行为的监督和排查。

A.允许性

B.选择性

C.可为性

D.禁止性

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各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

A.上级银行机构

B.同级银行

C.监管部门

D.上级代理金融业务部门

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反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚

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反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。

A.银监会

B.人民银行

C.总行

D.一级分行

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