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[主观题]

在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:A.金融业B.银行C.特定非金融行业D.银行业金融

在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:

A.金融业

B.银行

C.特定非金融行业

D.银行业金融机构

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第1题

按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?

A.房地产销售商

B.体育彩票

C.珠宝商

D.律师

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第2题

广义的反洗钱内部控制的对象不包括:

A.工商银行工作人员。

B.中国人民银行反洗钱工作人员。

C.中国证券登记结算公司工作人员。

D.最高人民银行法院法官。

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第3题

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是:

A.高层管理人员。

B.内控管理人员。

C.负责人。

D.工作人员。

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第4题

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:

A.金融机构总部。

B.金融机构集团。

C.金融机构分支机构。

D.金融机构及其分支机构。

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