我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：A.十年有期徒刑B.七年有期徒刑C.

美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是：

A.10000美元

B.5000美元

C.15000美元

D.20000美元

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索罪

D.贪污贿赂犯罪

金融行动特别工作组的工作目标不包括（）

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则的职能

C.对金融业反洗钱的行政管理职能

D.负责反洗钱的资金监控

金融情报中心不具备下列哪项基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.进行反洗钱行政调查

《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。

A.2004年1月1日

B.2006年10月31日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

以下活动可能存在洗钱行为。

A.伪造商业票据

B.购买保险立即退保

C.货币走私

D.以上都是

任、附则等七章，共计：

A.35条

B.36条

C.37条

D.40条

我国最先规定了洗钱罪的是。

A.修订后的新《宪法》

B.1997年修订后的《刑法》

C.修订后的新《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了：

A.洗钱罪

B.巨额财产来源不名罪

C.掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪

D.窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪