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[单选题]
通过网络检举违法犯罪行为是
A.非法的
B.合法的
C.侵权行为
D.犯罪行为
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第1题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明（）
A．根据人民银行制度要求的B．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C．根据分行相关制度要求D．以上均是
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第2题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明（）
A．根据人民银行制度要求的B．根据本行制度管理要求的C．按照反洗钱客户身份识别要求，必须要求客户提供全面的证明材料D．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为，危害十分严重。为遵循了解你的客户原则，我行需要对您企业进行尽职调查，这也是保障您的资金安全
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第3题
《纪检监察机关处理检举控告工作规则》明确，纪检监察机关对反映的以下事项，不予受理（）
A．已经或者依法应当通过诉讼、仲裁、行政裁決、行政复议等途径解決的
B．依照有关规定，属于其他机关或者单位职责范围的
C．仅列举出违纪或者职务违法、职务犯罪行为名称但无实质內容的
D．拨打纪检监察机关检举控告电话反映的情况
第5题
下列不属于无效民事行为的是（)。A．无民事行为能力人实施的B．以合法形式掩盖非法目的C．违反法律或
下列不属于无效民事行为的是()。
A．无民事行为能力人实施的
B．以合法形式掩盖非法目的
C．违反法律或者社会公共利益的
D．有民事行为能力人实施的犯罪行为
第6题
__有权对党组织和党员违反党的纪律行为、对监察对象涉嫌职务违法犯罪行为以及其他依照规定由纪检监察机关处理的违纪违法行为提出检举控告（）
A．党员干部
B．国家机关工作人员
C．任何组织和个人
D．纪检干部
第7题
关于套路贷与民间借贷、高利贷的说法，错误的是__（）
A．合法的民间借贷是在法律规定的利率范畴内盈利
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B．高利贷是以获取高额利息为目的
C．套路贷目的不在于“吃本金”“吃利息”，而是利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理，通过一步步设套，最终非法占有受害人的财产
D．“套路贷”本质是一种违法犯罪行为
第8题
关于“套路贷”与民间借贷、高利贷的说法，错误的是（）
A．合法的民间借贷是在法律规定的利率范畴内盈利
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B．高利贷是以获取高额利息为目的
C．套路贷目的不在于“吃本金”“吃利息”，而是利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理，通过一步步设套，最终非法占有受害人的财产
D．“套路贷”本质是一种违法犯罪行为
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