应收未收利息在 （) 个月以上的，要在表外列帐。A.3B.6C.9D.12

违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是( )樟树市支行。

A.工商银行

B.农业银行

C.中国银行

D.建设银行

机构。同时报关外汇局当地分局。

A.3

B.5

C.10

D.15

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在( )正式实施

A.200年3月1日

B.2003年7月1日

C.2003年2月1日

D.2004年4月1日

我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。

A.修订后的新宪法

B.修订后的新刑法

C.修订后的新中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A.《美国银行保密法》

B.《美国洗钱管制法》

C.《反恐宣言》

D.《爱国者法案》

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )

A.公安部

B.国务院

C.中国人民银行

D.财政部

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )

A.英国

B.法国

C.澳大利亚D;美国

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。

A.三年

B.5年

C.10年

D.15年