题目内容
（请给出正确答案）
关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是()
A.王某除在银行上班外，还在外与朋友共同经营小额贷款公司。
B.李某以银行职员身份向其好友发放高利贷。
C.丁某拒绝其好友提出的借用其名下客户的账户。
D.张某向其客户承诺高于规定存款利率的收益。
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第1题
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.短期
第2题
风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
第3题
案件(风险)信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“()”。
A.一情一报
B.一情多报
C.多情一报
D.有情不报
第4题
值人民币一百万元(含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人()以上处分。
A.警告
B.记过
C.记大过
D.降级
第5题
标准()
A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上
B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上
C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上
D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
第7题
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
A.统一授信、统一授权
B.分级授信、分级授权
C.分级授信、统一授权
D.统一授信、分级授权
第9题
下列说法正确的是：()
A.已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用
B.日终，柜员清点完重空后，可以将重空锁在小铁箱里放在桌面上，离柜干别的事情
C.中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐
D.开户前应审核企业开户证明文件原件
第10题
银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
A.款
B.密
C.印
D.单
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