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[主观题]

下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()A.案件性质明确B.涉案金

下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()

A.案件性质明确

B.涉案金额确定

C.案件时间锁定

D.初步判断风险

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第1题

银行业办理授信、资信调查、融资等业务的从业人员,在涉及亲属关系或利害关系人时,应主动提出()。

A.受理

B.回避

C.推荐

D.不受理

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第2题

根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

B.涉案人员及情况

C.已经或可能造成的损失

D.公安司法机关的强制措施

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第3题

存款检查实行接续滚动的方法,即以()个月为一个周期,在本周期未受到检查的存款,应在下一个周期接续滚动检查。具体周期由银行业金融机构自行确定,但一年不得少于2个周期,以实现全面覆盖的要求。

A.1至2

B.3至6

C.4至8

D.2至5

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第4题

商业银行应加强存款稳定性管理,约束月末存款“冲时点”,月末存款偏离度不得超过()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.7%

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