题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()A.案件性质明确B.涉案金
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()
A.案件性质明确
B.涉案金额确定
C.案件时间锁定
D.初步判断风险
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下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()
A.案件性质明确
B.涉案金额确定
C.案件时间锁定
D.初步判断风险
第2题
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。
A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
B.涉案人员及情况
C.已经或可能造成的损失
D.公安司法机关的强制措施
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
存款检查实行接续滚动的方法,即以()个月为一个周期,在本周期未受到检查的存款,应在下一个周期接续滚动检查。具体周期由银行业金融机构自行确定,但一年不得少于2个周期,以实现全面覆盖的要求。
A.1至2
B.3至6
C.4至8
D.2至5
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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