根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。

根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。

A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B.6个月 立即解除冻结

C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D.48小时 立即解除冻结

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。

A.识别

B.评估

C.审核

D.包括上述三个程序

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。

A.交易发生行

B.账户行或者发卡行

C.A和B

D.A或B

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性