A.涂改
B.挖补
C.刀刮
D.皮擦或用药水销蚀
第1题
第2题
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。
判断对错
第3题
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。
第4题
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
第5题
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。
第6题
并留存身份证件复印件。
第7题
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
第8题
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。
第9题
第10题
料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。
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