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反洗钱工作档案保管期限为5年。

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第1题

黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

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第2题

国库信息处理系统协议签订时可以由扣款账户代理人办理。

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第3题

若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客

户办理业务。

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第4题

若经辅助验证，仍不能确切判断身份证为假证件的，除风险很大的业务，原则上不应该拒办业务。

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第5题

客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查。

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第6题

客户身份验证、识别制度中，特殊情况和特殊关系人也不允许代理。

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第7题

在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的

有效身份证件或者身份证明文件。

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第8题

联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份

证阅读机具进行鉴别。

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第9题

联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行

分支机构进行联网核查。

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第10题

营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动

车驾驶证等其它有效证件进行佐证。

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