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[主观题]

115 下列关于运输危险化学品车辆的说法,不正确的是:() A 要有有安全标志灯 B 车上必须备有消防

115 下列关于运输危险化学品车辆的说法,不正确的是:()

A 要有有安全标志灯 B 车上必须备有消防器材

C 排气管必须在车尾 D车尾应安装接地装置

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第1题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()

A.交易性质

B.交易目的

C.人民法院

D.交易的资金风险

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的资金风险

D.交易的受益人

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第3题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的资金风险

D.交易的受益人

点击查看答案

第4题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的资金风险

D.交易的受益人

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度了解客户的哪些方面?()

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

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第6题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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第7题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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