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[单选题]

对矿物质错误的认识是

A.机体中含量小于0.01%(100mg/kg体重)者为微量元素

B.人体组织中几乎含有自然界存在的各种元素

C.目前已确认的人体必需微量元素共有14种

D.人体能将过量摄入的无机盐排出体外,故过量摄入对健康无害

E.不能在体内合成,也不能在代谢过程中消失

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第1题

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。

A.2个

B.5个

C.1个

D.3个

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第2题

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后()个工作日内登录反洗钱系统,浏览属于本营业网点的可疑交易信息,在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A.1个

B.3个

C.5个

D.10个

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第3题

反洗钱系统自动提取的可疑数据(生成的当天为T日),网点必须在可疑数据生成后的()工作日内,将可疑数据确认上报分行。

A.T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+5

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第4题

各级机构发生的可疑交易,应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后,应在()个工作日内确认完毕。

A.1

B. 2

C. 3

D. 5

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第5题

在新一代反洗钱系统执行尽职调查必须在()个工作日内完成

A.1日

B.2日

C.3日

D.5日

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第6题

自动筛选符合可疑交易监测标准的交易,生成系统可疑交易预警()

A.营业网点

B.分行

C.总行

D.反洗钱系统

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第7题

各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

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