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[判断题]

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。()

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第1题

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。()
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第2题

管理主体责任是指银行按照“谁开卡(户)谁负责”原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任()
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第3题

要进一步加强企业银行账户全生命周期管理,切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任()
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第4题

涉及电信网络诈骗案件及其他相关违法犯罪活动的,按照“谁开卡、谁负责”的原则,对本行涉案的银行卡账户承担主要责任()
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第5题

各行社应高度重视企业银行结算账户管理工作,切实承担企业银行账户主体管理责任,按照“谁开户谁负责”原则,有效核实企业信息,并审慎判断企业开户合理性,堵截异常企业开户行为()
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第6题

取消企业银行账户许可以后,银行机构要全面、独立承担企业银行账户合法合规(),对企业银行账户实施全生命周期管理

A.社会责任

B.主要责任

C.主体责任

D.关键责任

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第7题

取消企业银行账户许可以后,银行机构要全面、独立承担企业银行账户合法合规(),对企业银行账户实施全生命周期管理。

A.社会责任

B.主要责任

C.主体责任

D.关键责任

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第8题

人民银行关于加强个人账户涉诈涉赌防控工作中,银行账户管理主体责任不包括()

A.加强防腐工作措施落实

B.建立个人账户风险指标动态监测报告制度

C.严格落实谁开卡谁负责

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第9题

开户行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规的主体责任,主要包括()

A.案件发生情况

B.不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易

C.对企业银行结算账户实施全生命周期管理

D.防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动

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第10题

银行应当全面独立承担企业银行结算账户合法合规()责任

A.首要

B.主体

C.主要

D.管理

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