A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
第3题
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
第6题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第7题
第8题
A.自然人客户在本机构存在单折、银行卡业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等,拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
B.自然人客户在本机构存在负债类业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等,拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
C.自然人客户在本机构存在贷款业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等,加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等
D.自然人客户在本机构存在理财业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等,拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
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