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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核
[多选题]

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第1题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第2题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施?()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

点击查看答案

第3题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,但无需采取哪类身份识别措施核实代理人信息()

A.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

B.登记代理人的职业

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件有效期

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第4题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的()进行核对并登记

A.身份证件或者其他身份证明文件

B.身份证或者其临时身份证

C.身份证或者其他身份证明文件

D.身份证件或其临时身份证

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第5题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并
登记,可以不对代理人审核。()

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第6题

当交易金额达到或超过规定金额时,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对__的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()

A.代理人

B.代理人和被代理人

C.被代理人

D.代理人或被代理人

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第7题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核()
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第8题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核()
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第9题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核()
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第10题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核()
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第11题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核()
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