题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
基金财产保管的基本要求包括()。
A.保证基金资产的安全
B.依法处分基金财产
C.保守基金商业秘密
D.对基金财产的损失承担赔偿责任
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A．加强对业务关系的持续监控
B．在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获取高级管理人员的批准
C．采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源
D．当PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查
更多“基金财产保管的基本要求包括（)。A．保证基金资产的安全B．依…”相关的问题
第1题
一个金融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP(politicallyexposedperson)作为客户时合规官员应该采取哪两个行动？()
第2题
关于政治公众人物（PEP)以下哪些说法正确的（)
A．PEP指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物
B．PEP既包括政要本人也包括其亲属，亲信人士
C．PEP国内、国外在CDD过程中无区别
D．PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情，有所差异
第3题
多选：关于政治公众人物（PEP）以下哪些说法是正确的（）
A．PEP 指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物
B．PEP既包括政要本人也包括其亲属、亲信人士
C．PEP国内、国外在CDD过程中无区别
D．PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情，有所差异
第4题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程
度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
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第5题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。（)
第6题
单选：外国政治公众人物要求向人寿保险保单中加入受益人。应如何处理请求以降低风险？（）
A．确定财富来源和资金来源
B．如果受益人是外国政治公众人物，拒绝请求
C．对受益人进行尽职调查
D．由于增加风险而拒绝增加受益人的请求
第7题
外国政治公众人物要求向人寿保险保单中加入受益人。应如何处理请求以降低风险？（)
A．确定财富来源和资金来源
B．如果受益人是外国政治公众人物，拒绝请求
C．对受益人进行尽职调查
D．由于增加风险而拒绝增加受益人的请求
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