题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在掌握学习理论中，认为只要给学生足够的时间和适当的教学，几乎所有学生都能完成评价项目的（）A.2
在掌握学习理论中，认为只要给学生足够的时间和适当的教学，几乎所有学生都能完成评价项目的 (）
A.20%～30%
B.50%～60%
C.60%～70%
D.80% ~90%
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A．非居民个人
B． 境外个人
C． 个体工商户
D． 个人独资企业
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第3题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？()
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D．自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第4题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户外人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？()
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是()
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
第6题
自然人客户A，年龄19岁，在温州银行开有借记卡，该账户平时以零星收付为主。5月1日，该账户收入由企业B、C、D、E汇入的4笔资金共计300万元，用途均为货款。次日，A以还借款为由连续3次提现（每次100万元），将款项转出账户。客户A系列交易行为符合以下（）可疑特征
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第7题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)
A．提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B．客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C．客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
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