题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
图（a)所示结构的QD影响线如图（b)所示。（)
图(a)所示结构的QD影响线如图(b)所示。( )
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A．《金融机构反洗钱规定》
B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C．《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D．《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
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第2题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人（）
第3题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息
A．了解
B．收集
C．妥善保存
D．登记
第4题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
A．在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息
B．根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人
C．对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人
D．核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
第5题
根据中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》内容，义务机构可以不识别下列非自然人客户的受益所有人（）
A．行政机关
B．武警部对
C．合伙企业
D．参照公务员管理的事业单位
第6题
非自然人客户出现高风险情形的，但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别（）
第7题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
A．一名
B．两名
C．三名
D．根据非自然人客户的规模确定
第8题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过方式核实受益所有人信息（）
A．询问非自然人客户
B．要求非自然人客户提供证明材料
C．查询公开信息
D．委托有关机构调查
E．其他合理方式
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