润湿剂A．羧甲基淀粉钠 B．乳糖 C．蒸馏水 D．硬脂酸镁 E．羟丙甲纤维素

A．持续关注

B．重新识别

C．风险控制措施

D．提交可疑交易报告

A．在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B．加强客户身份尽职审查

C．重点开展可疑交易识别工作

D．在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A．通知客户

B．尽职调查

C．暂停业务办理

D．风险控制

A．划分客户风险等级

B．对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C．建立客户洗钱风险评估指标体系

D．制定客户风险等级评估流程

A．账户冻结

B．客户尽职调查

C．销户