题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投资运作等一系列环节中，依照法律
法规规定向社会公众进行的信息披露。（）
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第4题
湖北分行自助机具存款要求说法正确的是（）
A．存款客户必须为我行客户。
B．存款客户办理业务时必须通过刷脸识别存款人身份信息。
C．客户在我行设备办理无卡无折存款业务日累计交易笔数原则上不超过 10 笔（含），累计金额原则上不超过 5 万元。
D．高风险及以上等级客户不能办理无卡无折存款业务
第5题
对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（)。
A．合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B．拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C．强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D．拒绝为未在本行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
第7题
关于下列说法中，哪些是正确的（)。
A．客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B．自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C．对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D．客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
第8题
对于办理无卡无折存款业务的客户，当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币（)万元以上（含)，应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。
A．5
B．1
C．10
D．20
第9题
无卡存款的初次识别过程中，不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记以下信息，才能代理他人办理无卡（折）存款业务（）
A．证件号码
B．证件有效期
C．联系电话
D．紧急联系人
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