题目内容
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[主观题]
财政赤字一般通过增发国债或发行货币来弥补。（）
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A．本条线的培训课件和培训工作记录
B．宣传资料和宣传工作记录
C．配合内外部监督管理工作资料
D．反洗钱会议通知、签到表和会议记录
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第3题
以下哪项相关反洗钱工作资料，不应由反洗钱岗人员按年度归档保存（)
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料
第4题
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行处以罚款？（)
A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B．未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C．要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E．将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
第6题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司破产或者解散时，应当将（)移交中国证监会指定的机构。
A．客户身份资料
B．客户交易记录
C．大额交易报告
D．可疑交易报告
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