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[主观题]

以下对中央关于农村土地承包经营权流转政策理论说法正确的是()。A.土地承包经营权流转是近几年

以下对中央关于农村土地承包经营权流转政策理论说法正确的是()。

A.土地承包经营权流转是近几年才允许的,

B.《担保法》把土地承包经营权流转政策上升为法律

C.按照依法、自愿、有偿原则健全土地承包经营权流转市场

D.2009年,全国土地承包经营权流转面积达到2亿多亩

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第1题

公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任,是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。

A、第一道防线;

B、第二道防线;

C、第三道防线;

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第2题

客户身份识别,是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障()
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第3题

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。

A.第一道

B.第二道

C.第三道

D.最后一道

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第4题

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的防线。(法律合规部)()

A.第一道

B.第二道

C.第三道

D.最后一道

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第5题

各职能部门和业务单位是风险管理的第一道防线,在业务前端识别、评估、应对、监控、报告风险并承担相应责任。()
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第6题

是有效防范洗钱风险管理的基础()

A.洗钱风险的识别与评估

B.客户身份识别

C.客户风险分类

D.大额和可疑交易报告

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第7题

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础,是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线
。()

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第8题

金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第9题

()等制度是金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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