题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
虚劳的病理特点为A．气血虚弱B．阴阳两虚C．脾肾两虚D．诸虚不足E．肝肾阴虚
虚劳的病理特点为
A．气血虚弱
B．阴阳两虚
C．脾肾两虚
D．诸虚不足
E．肝肾阴虚
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A．同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款
B．现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等
C．资金快进快出现象明显
D．初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
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第2题
进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为（)。
A．“蚂蚁搬家”式资金转移
B．账户过渡性质明显，资金快进快出
C．交易金额体现汇率特征
D．以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
第3题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）
A．账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易
B． 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C． 拆分交易，故意规避交易限额
D． 账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符
第4题
对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B． 账户资金快进快出，过渡性明显
C． 拆分交易，故意规避交易限额
D． 账户资金金额较大，与单位经营规模不符
第5题
位结算账户向个人结算账户单笔转账金额超过五万元时，若存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定时，存在以下哪几种特征的账户不能办理转账业务？（）
A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B．账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C．拆分交易，有意规避交易限额
D．账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E．其他可疑情形
第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。
A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B．账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C．拆分交易，故意规避交易限额
D．账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第7题
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B． 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C． 拆分交易，故意规避交易限额；
D． 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E． 其他可疑情形。
第8题
对于存款人存在以下()情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
对于存款人存在以下（)情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
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A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，过渡性明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，与单位经营规模不符
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