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[单选题]

关于被认定为潜在风险客户的授信后管理要求说法错误的是()

A.对于红色预警或出现大额授信风险事件的客户(不含小企业),专人原则上应每日驻场检查,管户行行长应至少每半月现场检查一次

B.对于潜在风险小企业法人客户,应至少按月现场检查一次

C.专人应每周查询客户征信情况,统计客户融资变化情况,密切跟踪同业授信态度

D.专人应每月与客户保持沟通,了解各项最新进展情况

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第1题

对于被认定为潜在风险客户的法人客户,应按照我行法人客户潜在授信风险管理办法相关要求采取相应的处置措施,并执行相应的处置流程()
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第2题

对于按照我行大额风险应急处置管理办法发生大额授信风险事件的法人客户,或按照我行监测预警办法被认定为红色预警的法人客户,直接纳入潜在风险客户管理,无需开展潜在风险客户认定流程()
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第3题

客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也要作为潜在风险融资进行管理。()
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第4题

客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也一并作为潜在风险融资进行管理()
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第5题

客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也一并作为潜在风险融资进行管理()
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第6题

客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也一并作为潜在风险融资进行管理。()
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第7题

潜在风险融资认定以借据为维度,客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资可不作为潜在风险融资进行管理()
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第8题

客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也一并作为潜在风险融资进行管理(总行另有规定的除外)()
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第9题

根据《承德银行集团客户授信业务风险管理办法》,对于纳入集团客户识别范围的法人客户,在确认符合标准后认定为集团客户()

A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的

B.与其他企事业法人含有相同股东

C.共同被第三方企事业法人所控制的

D.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的

E.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,本行认为应当视同集团客户进行授信管理的

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第10题

客户洗钱风险等级被认定为的客户在农发行不予授信()

A.禁止类

B.高风险

C.低风险

D.较低风险

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第11题

客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户在农发行不予授信()
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