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[判断题]
各网点应严格按照价值认同卡准入标准进行营销，杜绝对资质不达标的客户营销价值认同卡，总分行将逐年对价值认同卡项目进行核查，发现不符合要求的，将进行通报批评。对期限内发卡规模不能达到500张的，将进行通报批评（）
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第1题
各网点、团队需严格按照制度、指引要求，严格履行客户身份识别，不再停留在“要求是否执行，资料是否齐全”的表面合规性审核，需要更加深入地甄别业务需求真实性、资料信息逻辑性，多角度、多维度开展核实、验证拦截危险客户的准入，切实行身份核实职责（）
第10题
关于资金登记簿风险控制说法错误的是（）
A.各分行应完全按照《中信银行资金登记簿管理办法》标准执行，无需制定辖内资金簿业务实施细则
B.各分行应依据本管理办法，严格客户准入、规范办理流程，防范业务操作风险，并报备总行
C.各分行对发现单位客户虚假申请、出租、转借和买卖资金簿，以资金簿进行洗钱、套现等情形，以及其他有可能构成严重风险的情况，要及时报告、停止支付服务并注销
D.各分行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，应识别并完整采集如下对公客户基本信息
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