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[判断题]

尽职调查的主要内容包括证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿、受益所有人和外国政要等特定自然人识别等,其中证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿应在账户正式开立之日前完成尽职调查()

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第1题

〈多选〉尽职调查的主要内容包括()

A.证明文件

B.经营状态

C.地址信息

D.业务意愿

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第2题

尽职调查的主要内容包括()

A.证明文件

B.地址信息

C.联系信息

D.经营状态

E.业务意愿

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第3题

尽职调查的主要内容包括证明文件、()等事项

A.地址信息

B.联系信息

C.经营状态

D.业务意愿

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第4题

尽职调查的主要内容包括()

A.单位证明文件

B.地址信息

C.联系信息

D.经营状态

E.业务意愿

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第5题

尽职调查的主要内容包括()等事项

A.证明文件

B.联系信息

C.地址信息

D.经营状态

E.业务意愿

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第6题

尽职调查的主要内容包括哪些()

A.单位证明文件

B.地址信息

C.联系信息

D.经营状态

E.业务意愿

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第7题

尽职调查的主要内容包括证明文件、地址信息、联系信息、、业务意愿等事项()

A.生产环境

B.员工信息

C.经营状态

D.债务情况

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第8题

人民币单位银行结算账户尽职调查的主要内容包括等事项()

A.证明文件

B.地址信息

C.联系信息

D.业务意愿

E.经营状态

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第9题

一般客户开户尽职调查的主要内容包括但不限于以下几项()

A.证明文件

B.经营状态

C.联系信息

D.地址信息

E.业务意愿

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第10题

尽职调查的主要内容包括()

A.证明文件

B.地址信息

C.联系信息

D.经营状态

E.业务意愿

F.受益所有人和外国政要等特定自然人识别等

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第11题

尽职调查的主要内容包括证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿、受益所有人和外国政要等特定自然人识别等,其中应在账户正式开立之日前完成尽职调查()

A.证明文件

B.地址信息

C.联系信息

D.经营状态

E.业务意愿

F.受益所有人

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