A.《解除久悬申请》
B.开户许可证原件
C.营业执照(三证合一)或其他相关证明文件等原件
D.法定代表人或单位负责人有效身份证原件
E.授权他人办理的须在《解除久悬申请》中写明并提交被授权人的有效身份证原件
F.无G.无H.无
第1题
A.《解除久悬申请》
B.开户许可证原件
C.营业执照(三证合一)或其他相关证明文件等原件
D.法定代表人或单位负责人有效身份证原件
E.授权他人办理的须在《解除久悬申请》中写明并提交被授权人的有效身份证原件
F.无G.无H.无
第2题
A.新开户要求
B.账户变更要求
C.尽职调查
D.验资
第5题
A.对符合清理条件的不动户,网点应在规定期限内通知客户前来清理
B.对符合清理条件的不动户,网点不需处理,等客户前来销户
C.对于企业申请继续使用的账户,网点应根据客户实际情况确定一个合理期限,并要求客户在规定期限内前来办理不动户转正常户手续
D.若客户超过规定期限仍未配合清理或办理转户手续的,网点应按要求对账户实施主动清理
第6题
A.对于智能管控系统监测排查、上级行和运营专项排查等确定为可疑、异常账户
B.对于系统自动结转为长期不动户的
C.对于其他企业注销等正常情况销户
第7题
A.对注册地或经营地在异地的单位,应对法定代表人或者负责人实行面签,面签证明资料视同开户资料保管
B.对于客户申请将不动户(含长期不动户和新开户不动户)转正常账户重新使用时,开户网点应按照新开户要求重新进行尽职调查,尽职调查通过后方可进行不动户转正常户操作
C.尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时,应通过查看办公场所、人员分布和经营设施等情况,确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致,经营场所是否真实存在
D.实地调查地址信息与业务意愿时,调查人员需亲见单位法定代表人(负责人)或被授权人在开户申请书和账户管理协议上签章确认,并留存对经营地址与单位法定代表人(负责人)或被授权人业务意愿的核实资料
第8题
A.对一年未发生收付活动且未欠开户行债务的单位银行结算账户,系统自动将其转为长期不动户
B.开户行应通知单位自发出通知之日起15日内办理销户手续或收付业务,逾期视同自愿销户。未划转款项列入其他应付款专户管理,同时停止计息
C.开户行应建立长期不动户清理登记簿,对长期不动户清理情况及时进行登记
D.长期不动户经客户申请可以转为正常户。客户申请长期不动户转正常时,应填制“长期不动户转正常户申请书”,不用重新提供相关开户资料
第10题
A.拟久悬转正常申请书
B.开立单位银行结算账户申请书
C.特殊业务申请书
D.久悬转正常申请书
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