题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

零售金融部,网络金融部,国际金融部,公司金融部,金融科技创新部,社区金融部,渠道服务部等业务部门对于客户身份识别及客户身份识别资料保存的职责有哪些()

A.将本规程相关要求落实到各个业务条线相关操作规范中,对相关申请书等业务单证、业务系统改造或建设提出需求

B.确保客户身份信息的完整性,妥善保存客户身份资料及交易记录,制定和实施与本部门业务相关的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存规程

C.及时将本部门业务中与客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存相关情况、问题反馈至牵头部门

D.配合牵头部门提出本行反洗钱系统的建设和需求优化

E.将客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作纳入到日常检查和专项检查中

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“零售金融部,网络金融部,国际金融部,公司金融部,金融科技创新…”相关的问题

第1题

()负责全行对公结售汇业务的综合管理

A.零售银行业务部

B.金融市场部

C.财务会计部

D.国际金融部

点击查看答案

第2题

投融资业务是指我行利用()投融资平台,为投融资双方提供信息撮合,居间服务的直接融资服务

A.网络金融部

B.公司金融部

C.零售部

点击查看答案

第3题

《青岛农商银行二手房交易资金监管业务管理办法》规定本行二手房交易资金监管业务的牵头部门是()

A.网络金融部

B.零售金融部

C.公司金融部

D.运营管理部

点击查看答案

第4题

()()()是对公大额存单的产品管理部门

A.公司银行部

B.公司网络金融部

C.现金管理部

D.零售银行部

点击查看答案

第5题

总行()负责本条线大额存单产品的设计发行、定价和营销推广

A.公司网络金融与现金管理部

B.零售银行部

C.网络金融部

D.公司银行部

点击查看答案

第6题

网银USB KEY 的印制按()的规定执行

A.公司银行部

B.零售银行部

C.网络金融部

点击查看答案

第7题

电子银行系统用户管理由()负责

A.零售银行部

B.网络金融部

C.会计运营部

D.公司银行部

点击查看答案

第8题

综合理财平台低柜系统用户管理由()负责

A.零售银行部

B.网络金融部

C.会计运营部

D.公司银行部

点击查看答案

第9题

以下哪些部门,负责本条线客户大额存单产品的设计发行,定价和营销推广()

A.总行公司银行部

B.现金管理部

C.零售银行部

D.网络金融部

点击查看答案

第10题

(运营主任)我行反洗钱工作委员会成员部门有哪些()

A.运营管理部、人力资源部、风险管理部

B.公司业务部、国际业务部、小企业金融部

C.资金营运中心、金融同业部、票据经纪业务部、资产托管部

D.投行与资产管理总部、零售业务部、消费金融与信用卡中心

E.网络金融部、内审部、法律保全部

F.信息科技部、保卫部和培训中心

点击查看答案

第11题

下列哪个部门不是对公理财产品的客户管理部门()

A.公司业务部

B.机构业务部

C.金融市场部

D.国际金融部

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信