题目内容
（请给出正确答案）
A.中哈两国共同在边境口岸霍尔果斯建立边境经济合作区。为中哈边境企业提供贸易平台
B.由于香港的许多商品都比内地便宜，住在深圳的小赵经常跟团到香港去疯狂购物
C.位于中越边境的广西某公司经常会与越南的某公司进行两国特产和生活用品的贸易
D.王某居住在中蒙边境地区的二连浩特市，经常自己开车到蒙古境内购买一些价格便宜的生活必需品
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第1题
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
第2题
A．可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B．可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C．可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
D．可疑交易报告仅由金融机构总部提交
E．可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
第3题
A．同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B．同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C．同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D．同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第4题
A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．提交大额交易报告或可疑交易报告
C．提交可疑交易报告
D．提交大额交易报告
第5题
A．（1）（3）
B． （2）（4）
C． （1）
D． （3）
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