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[多选题]

根据中国人民银行〔2022〕第1号令的要求，当客户要求将保险金支付给被保险人、受益人、指定收款人以外第三人的时候，保险公司应当采取以下哪几种措施（）

A.确认被保险人和实际收款人之间的关系或者受益人和实际收款人之间的关系

B.识别并核实实际收款人身份

C.登记实际收款人的五要素信息

D.留存实际收款人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第1题

根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布

A.中国人民银行

B.公安部

C.最高人民检察院

D.最高人民法院

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第2题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令)，涉恐资产冻结由（)发布。

A、中国人民银行

B、公安部

C、最高人民检察院

D、最高人民法院

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第3题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令)，涉恐资产冻结名单由（)发布。

A、中国人民银行

B、公安部

C、最高人民检察院

D、最高人民法院

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称“3号令”）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告（）

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.十二个月

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告。（法律合规部）（）

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.十二个月

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第6题

中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施的是什么？

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第7题

根据中国人民银行发布的2019年第1号令以及《企业银行结算账户管理办法》，下列说法中，正确的有（）

A.同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

B.临时机构已在居住地开立一个临时存款账户，不能申请开立专用存款账户

C.客户可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户

D.其他专项资金需要开立专用存款账户需提交法律、法规或县级以上政府部门的文件

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第8题

中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施的是什么？

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第9题

中国人民银行 2006 年第 1 号令发布了（），自 2007 年1月 1 日起实施

A.《人民币报告办法》

B.《反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《储蓄管理条例》

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第10题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行（2020）第5号令），银行、支付机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的（）,不得挪用、非法占用金融消费者资金及其他金融资产

A.人身安全

B.服务安全

C.资金安全

D.财产安全

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第11题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（［2014］第1号令）由以下哪几个部门联合发布（）

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家安全部

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