题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
若确定客户信息与涉恐名单相吻合，应立即通知（）, 采取冻结措施
A.分公司反洗钱管理部门
B.三级机构总经理室
C.运营部门
D.中支人事行政部
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A.12小时
B.24小时
C.当日下午5点前
D.次日下午5点前
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第1题
涉恐名单吻合客户处理:一旦确定客户信息与涉恐名单相吻合，公司应立即报告中国反洗钱监测分析中心，最迟不得超过业务发生后的（），同时由交易所在地机构以电子形式或书面形式向所在地人民银行提交可疑报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施，积极配合开展反洗钱调查工作（）
第3题
金融机构开展涉恐名单监测具体要求（）
A.金融机构应当对涉恐名单开展实时监测
B.金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产
C.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
D.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
E.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，按规定采取冻结措施
第4题
若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构监测涉恐名单的具体要求中，下列说法错误的是
A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测
C.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查
D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
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B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
第11题
客户及交易对手（）相符的，视为具备合理理由确认客户为涉恐人员或组织
A.身份证件类型及号码与名单
B.姓名与名单相符
C.姓名、出生日期与名单相符
D.姓名、出生日期、性别、国籍与名单相符
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