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[单选题]

确认供应商有合作意愿后,()进行合规性审核,重点关注供应商经营范围、专项资质、是否有经营异常及异常核查

A.供应商审核专员

B.供应部采购专员

C.采购专员(自采)

D.采购专员(包装材料)

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第1题

移动柜面业务经办人员应遵循的原则对客户身份和办理意愿进行确认,对客户提供的业务办理资料、证照进行真实性、完整性、合规性进行审核()

A.真实性

B.了解你的客户

C.完整性

D.合规性

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第2题

“政贷通”小额贷款业务审查审批过程中应特别的要点有哪些()

A.对合作机构审核意见书进行核实

B.确认贷款申请人是否为合作机构推荐的客户

C.贷款用途是否符合规定,贷款申请人还款意愿是否良好

D.担保方式是否合规

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第3题

营运条线要严格审核开户资料的(),与客户确认其开户的真实意愿

A.完整性

B.合规性

C.真实性

D.合法性

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第4题

当考察供应商完毕后,需要待其()评审通过后才可开展合作,确保供应商选择合规性

A.供应商准入

B.考察报告

C.调研报告

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第5题

物资装备部重点对招标委托的()进行审核。

A.系统性

B. 严密性

C. 合规性

D. 科学性

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第6题

物资装备部重点对招标委托的()进行审核

A.系统性

B.严密性

C.合规性

D.科学性

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第7题

银行应当审核企业开户意愿的()

A.合理性

B.真实性

C.完整性

D.合规性

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第8题

车站、科室负责对本车站、科室考勤记录进行审核,重点审核考勤记录的、准确性、完整性()

A.真实性

B.合规性

C.合法性

D.真伪性

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第9题

业务核准员应与客户充分沟通,充分向客户揭示潜在风险(如:电信诈骗风险等),确认客户()后,方可审核通过

A.意愿真实性

B.业务背景合规性

C.信息完整性和准确性

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第10题

受理跨行支付发报业务时,业务处理机构需按照不同业务种类,对客户填写的业务委托书等凭证的真实性、合规性、完整性进行审核,审核无误后进行发报处理()

A.真实性

B.合规性

C.完整性

D.客户意愿

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第11题

须进行合规性审查的事项,应在正式实施前提交风险合规部,不需要说明重点审核的事项情况()
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