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[判断题]
根据反洗钱相关规定，对于满足以下条件的业务在承保环节需进行客户身份识别：（一）保险费金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；（二）单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同；（三）单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（）
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第2题
根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
第5题
根据反洗钱工作相关规定，对于新建立业务关系的机构客户，要查询机构信用代码系统比对客户登记的包括实际控制人在内的各项信息，初次识别后，完成风险等级审核工作，填写（）
A.客户风险等级划分评定表
B.洗钱风险等级分类登记表
C.反洗钱工作日志
D.反洗钱工作记录
第9题
保函会计处理应根据保函的类型由不同部门分管负责,以下表述正确的是（）
A.对于对公国内保函业务,其会计处理由分行运营管理部门根据业务部门相关指令办理
B.对于对公涉外保函业务,其会计处理由分行国际业务部门根据相关规定办理
C.对于个人保函业务（如个人自费出国（境）旅游保函等）,其会计处理由营业机构根据相关规定办理
D.对于个人保函业务（如个人自费出国（境）旅游保函等）,其会计处理由运营管理部门根据相关规定办理
第10题
根据中国人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（）。 Ⅰ.中止业务关系 Ⅱ.限制客户交易 Ⅲ.拒绝提供服务 Ⅳ.提升客户风险等级
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
第11题
根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（）。Ⅰ.中止业务关系Ⅱ.限制客户交易Ⅲ.拒绝提供服务Ⅳ.提升客户风险等级
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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